La función de Cumplimiento de IDF SPAIN, tiene por objeto la gestión de los entornos preventivo y reactivo relacionados con el cumplimiento de (I) ordenamientos jurídicos positivos y (II) normativa interna del Grupo, tanto en la Corporación como en las líneas operativas (departamentos de negocio), con carácter general y con foco específico en aquellas áreas o materias identificadas que resulten de mayor sensibilidad desde un punto de vista de cumplimiento.
La materia principal supervisada por el área de Cumplimiento y en la que se enfocan la mayoría de sus políticas, procedimientos y controles es la integridad, concepto transversal que captura la lucha contra la corrupción y el soborno.
El compromiso de IDF SPAIN con nuestros grupos de interés o stakeholders es de tolerancia cero con el fraude y la corrupción ya que entendemos que tienen un impacto negativo en los negocios y en la sociedad.
Los elementos que configuran el Modelo de Cumplimiento de IDF SPAIN son: Prevención, Detección y Respuesta de potenciales incumplimientos.
Nuestra Política Anticorrupción y Antisoborno prohíbe cualquier forma de corrupción pública o privada, activa o pasiva, y regula las pautas a seguir para la aceptación y ofrecimiento de regalos e invitaciones.
El Grupo ID FINANCE ha obtenido el certificado ISO 37001 de Bureau Veritas certificado por ENAC, que establece los requisitos que debe tener un Sistema de Gestión Antisoborno para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno, favoreciendo una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento y de lucha contra el soborno y la corrupción.
Contamos con normas, políticas y modelos de prevención penal o administrativa ya que la legislación española contempla la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica por la comisión de determinados delitos o, en algunos casos, infracciones administrativas. En el caso de España, disponemos de una Política de Compliance Penal.
El Grupo ID FINANCE ha obtenido el certificado UNE 19601 de Bureau Veritas certificado por ENAC, que establece los requisitos que debe tener un Sistema de Gestión de Compliance Penal, para cumplir el objetivo de prevenir la comisión de delitos, reducir el riesgo penal en las organizaciones y, con ello, favorecer una cultura ética y de Cumplimiento.
IDF SPAIN cuenta con una Política de Conflictos de Interés en la que se regulan aquellas situaciones en las que un Interés Personal, directo o indirecto, de un empleado, influye, podría influir o genera la percepción de poder influir, en las decisiones profesionales a adoptar por ese empleado, pudiendo este interés o beneficio personal entrar en colisión con los intereses de IDF SPAIN o cualquier empresa del Grupo ID FINANCE. Nuestra normativa exige actuar en todo momento, y en especial ante un conflicto de interés, respetando los principios corporativos de Responsabilidad, Transparencia, Lealtad, Comunicación y Confidencialidad.
IDF SPAIN hemos definido un modelo de debida diligencia de proveedores y terceros desde un punto de vista de Cumplimiento. Dicho control se encuentra sujeto a un proceso continuo de mejora. Como parte de dicho modelo, ciertas operaciones (entre otras, contratos con proveedores, inversores, etc.) requieren evaluaciones individualizadas.
IDF SPAIN consideramos que la formación y la concienciación son claves para la prevención de comportamientos irregulares. Por ello, formamos a nuestros empleados desde que se incorporan a la compañía sobre sus principales obligaciones en materia de Cumplimiento y Blanqueo de Capitales.
Además, impulsamos acciones de comunicación e iniciativas específicas de sensibilización para reforzar la cultura de Cumplimiento del Grupo.
Para facilitar el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de integridad y Cumplimiento, en IDF SPAIN contamos con las siguientes herramientas:
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